AML und Verifizierung im Rollanzia Casino

Geldwäscheprävention und Identitätsprüfung sind bei uns keine Formalität, sondern Voraussetzung für jede Auszahlung. Auf dieser Seite erklären wir transparent, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir dafür brauchen und was passiert, wenn etwas fehlt.

So bekämpfen wir Geldwäsche

Unser Auftrag

Rollanzia Casino wird von der Rollanzia Entertainment N.V. betrieben und verfügt über die Curaçao-Lizenz OGL/2023/174/0090. Seit unserer Gründung 2023 unterliegen wir vollständig den Anti-Geldwäsche-Vorgaben der Lizenzjurisdiktion Curaçao. Wir dulden keine Zahlungen, die der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung oder der Umgebung von Sanktionen dienen könnten.

Dafür arbeiten wir mit einem risikobasierten Ansatz: Je höher das Risiko eines Kontos oder einer Transaktion, desto genauer prüfen wir. Anonymes Spielen gibt es bei uns nicht, denn jedes Spielerkonto gehört ab der Registrierung zu einer verifizierbaren Person.

• Vollständige Identitätsprüfung vor der ersten Auszahlung
• Laufende Überwachung von Einzahlungen und Auszahlungen
• Meldepflicht bei begründetem Verdacht an die zuständigen Behörden
• Regelmäßige Schulung unseres Compliance-Teams
• Keine Geschäftsbeziehung mit Personen aus eingeschränkten Ländern wie den USA, dem Vereinigten Königreich, Frankreich oder Russland

Wann wir Sie verifizieren

Drei Prüfzeitpunkte

Wir verifizieren Sie nicht erst, wenn es zum Problem wird, sondern nach einem klaren Zeitplan. Die Grundprüfung läuft bereits bei der Registrierung, die vollständige Identitätsprüfung spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Für die Identitätsprüfung akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig und beidseitig fotografiert ist. Als Adressnachweis genügt eine aktuelle Meldebestätigung oder eine Versorgerrechnung, die nicht älter als drei Monate ist. Zum Nachweis des Zahlungsmittels fotografieren Sie Ihre Karte (Vorderseite, mittlere Ziffern abgedeckt) oder laden einen Screenshot Ihres E-Wallets oder Krypto-Wallets hoch.

Ihre Verifizierung Schritt für Schritt

Von der Anmeldung bis zur Freigabe

Der gesamte Prozess dauert in der Regel weniger als 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktagen. Sie starten ihn direkt in Ihrem Konto, ohne dass unser Support zwischengeschaltet sein muss.

Ihre Dokumente übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS). Wir speichern sie getrennt von Ihren Spieldaten, der Zugriff ist ausschließlich unserem Compliance-Team vorbehalten, und wir verarbeiten alles DSGVO-konform. Dokumente geben wir nie an Dritte weiter, es sei denn, eine gesetzliche Meldepflicht verlangt es.

• Öffnen Sie in Ihrem Konto den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie Ihren Lichtbildausweis beidseitig hoch, lesbar, mit allen vier Ecken sichtbar.
• Reichen Sie einen Adressnachweis ein, der nicht älter als drei Monate ist.
• Weisen Sie die Inhaberschaft Ihres Zahlungsmittels nach.
• Bestätigen Sie, dass die hochgeladenen Daten vollständig und korrekt sind.
• Erhalten Sie das Prüfergebnis per E-Mail, bei Rückfragen mit konkreter Handlungsanweisung.

Fragen zur Herkunft Ihrer Mittel

Bei kumulierten Einzahlungen ab 10.000 EUR, bei einzelnen ungewöhnlich hohen Beträgen oder bei Mustern, die nicht zu Ihrem bisherigen Spielverhalten passen, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer Mittel (Source of Funds) an. Das ist keine Unterstellung, sondern eine gesetzliche Pflicht aus den Curaçao-Richtlinien zur Geldwäscheprävention.

Geeignete Belege sind je nach Fall eine Lohn- und Gehaltsabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Erbschaftsnachweis, ein Kaufvertrag über eine Immobilie oder ein Verkaufsnachweis über Wertpapiere. Auch Gewinnauszahlungen anderer lizenzierter Betreiber akzeptieren wir als Herkunftsnachweis. Solange die Prüfung läuft, müssen Sie keine Einzahlung stoppen, die Auszahlung wird aber erst nach Abschluss freigegeben.

Wie wir Transaktionen überwachen

Gleicher Weg rein, gleicher Weg raus

Wir prüfen jede Einzahlung ab 20 EUR Mindestbetrag und jede Auszahlung einzeln. Auszahlungen leisten wir grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel, über das die Einzahlung erfolgt ist. Das gilt für Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, Banküberweisung, Bitcoin, Ethereum und Tether. Haben Sie mit mehreren Methoden eingezahlt, splitten wir die Auszahlung anteilig auf diese Methoden auf.

Auszahlungen ab 30 EUR sind möglich, maximal 5.000 EUR pro Tag. Gebühren berechnen wir keine. Nach successful abgeschlossener Verifizierung bearbeiten wir E-Wallets und Kryptowährungen innerhalb von 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen innerhalb von ein bis drei Werktagen.

Wenn Dokumente fehlen oder scheitern

Klare Konsequenzen, klare Fristen

Verifizieren Sie sich nicht bis zur ersten Auszahlung, bleibt diese so lange unbezahlt, bis die Prüfung abgeschlossen ist. Spielguthaben verfällt dadurch nicht, es bleibt vollständig erhalten.

Wir setzen Ihnen dafür eine Frist von 30 Tagen ab der Anforderung. Nach Ablauf schränken wir das Konto ein: keine Auszahlungen, keine Bonusaktivierung, keine Turnierteilnahme. Stellt sich bei der Prüfung heraus, dass Dokumente gefälscht sind, dass Sie unter 18 Jahren sind oder aus einem eingeschränkten Land spielen, schließen wir das Konto endgültig, erstatten das Restguthaben auf ein verifiziertes Zahlungsmittel und melden den Vorgang an die zuständigen Behörden.

• Auszahlung pausiert bis zur vollständigen Verifizierung
• Erinnerung per E-Mail mit konkreter Angabe der fehlenden Dokumente
• Frist von 30 Tagen, danach Kontoeinschränkung
• Bei Betrugsverdacht: Meldung und Kontoabschluss ohne Vorankündigung

Wie lange wir Dokumente speichern

Rollanzia Casino bewahrt Ihre Verifizierungsunterlagen fünf Jahre lang auf, beginnend mit dem Ende der Geschäftsbeziehung, also der Löschung oder Schließung Ihres Kontos. Diese Frist schreiben die Curaçao-Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche uns verbindlich vor, und sie dient genau dem Zweck, den diese Seite beschreibt: Nachvollziehbarkeit gegenüber den Behörden.

Nach Ablauf der Aufbewahrungsfrist löschen wir die Dokumente endgültig. Bis dahin haben Sie jederzeit das Recht auf Auskunft über Ihre gespeicherten Daten, auf Berichtigung und auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde. Eine Kopie Ihrer eingereichten Dokumente stellen wir Ihnen auf Anforderung gerne zu.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

In der Regel weniger als 24 Stunden, in Ausnahmefällen bis zu drei Werktagen. Bei unlesbaren Dokumenten melden wir uns mit einer konkreten Rückmeldung, damit Sie gezielt nachreichen können.

Warum geht meine Auszahlung nur auf dieselbe Methode wie die Einzahlung?

Diese Regel verhindert, dass Geld über unser Konto gewaschen wird, und schützt Ihr Guthaben vor Dritten. Sie ist Bestandteil der AML-Vorgaben unserer Curaçao-Lizenz.

Was passiert, wenn ich die Herkunft meiner Mittel nicht nachweisen kann?

Ohne Nachweis bleibt die Auszahlung gesperrt. Ihr Guthaben erhalten Sie, sobald die Prüfung abgeschlossen ist, spätestens nach Vorlage eines anerkannten Belegs wie einer Lohnabrechnung.

Wer kann meine Dokumente einsehen?

Ausschließlich unser Compliance-Team, im Rahmen der gesetzlichen Prüfpflichten. Die Übertragung läuft verschlüsselt, die Speicherung erfolgt getrennt von den Spieldaten.